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“貨代公司”收完運費玩失蹤,10多個國家客戶被騙

時間: 2019-04-29 17:29:29 來源:   網友評論 0
  • 4月17日上午,烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業務經理馬提拉、韓國GST公司委托的中國代表等人來到連云港市公安局送上兩面錦旗,對連云港警方幫助破案并追回被騙錢款表示感謝。

本文由海運網綜合揚子晚報、網絡等整理發布


4月17日上午,烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業務經理馬提拉、韓國GST公司委托的中國代表等人來到連云港市公安局送上兩面錦旗,對連云港警方幫助破案并追回被騙錢款表示感謝。

在了解新案情前,先熟絡一下青島貨代騙子的歷史:


前幾年青島地區集中出現一類專門針對貨代公司、以一貨多委托為手段、串通訂艙代理,騙取墊付運費的詐騙案件。據了解,當時青島多家國際物流公司、國際貨運代理公司都有過被騙經歷。


當年,行騙的貨代公司都是經過正規注冊的貨代公司,且具有合法經營的身份,很難辨明真偽。騙子貨代的行騙手法主要有兩種:


1、跟國外的收貨人、國外的貨代等客人聯系,以遠低于市場的價格攬貨,等著貨出口以后,則是坐地起價,讓國外的客人付出高額費用后,才進行放單手續。


2、針對外地同行,報低價攬貨,然后在入貨通知上,標注一些小字體的收費項目,利用大家只關注海運費和一般RMB費用的習慣,高額收取晚贖單費等。


超低的犯罪成本,加上法律上沒有有效的管控,讓一部分騙到錢的騙子越發猖狂。“騙子用一個公司名稱行騙,當騙多了不好騙了時,再改個公司名繼續騙,而被騙的人追回損失的路又困難重重。據了解,絕大多數被騙的客戶基本上都放棄了追償。也就是說,那些騙子都在逍遙法外。


那目前這個案例又是一種什么手法呢?網絡時代了嘛,簡單粗暴!下面一起來看看。


案情回顧


2018年7月2日至6日,連云港市公安局經過縝密偵查,成功打掉一個盤踞在青島市城陽區,以國外進口客商為主要犯罪對象,在國際貨運代理領域實施網絡合同詐騙的犯罪團伙,共抓獲涉案嫌疑人17人,破獲涉外合同詐騙案件12起,涉案金額折合人民幣212萬元,已全部追繳。


“國際貨代公司”騙巨額運費


2018年3月至5月,烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進口貨物到烏茲別克斯坦過程中,通過互聯網委托中方“環亞國際貨運代理公司”(以下簡稱環亞公司)將該公司價值近千萬元的集裝箱貨物運往烏茲別克斯坦。環亞公司業務員“蔣某”在收取18萬美元運費后,未向實際承運的貨運代理連云港某國際物流公司支付運費,后失去聯系。物流公司因未收到運費,將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日,塔樂普拉斯特公司業務經理馬提拉到連云港市公安局經偵支隊報案。


在基本查明案情,摸清涉案地域的情況下,專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當晚在青島市城陽區一寫字樓內抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”(真名郁某某),并當場控制了其他14名涉案人員。鑒于涉案人員眾多,抓捕組一方面通過指揮中心上報省廳,協調青島警方大力協助,另一方面緊急調集經偵支隊所有民警連夜趕赴青島予以增援。在青島警方的大力協助下,又相繼抓獲主犯王某、田某某。全體參戰民警對17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連云港,并將18萬美元的涉案贓款悉數追回。


破獲涉外合同詐騙案件12起


警方經審查查明,2017年至2018年7月,以王某、田某某為首的犯罪團伙在青島注冊公司,在互聯網上以“環亞國際貨運代理公司”、“雨澤國際貨運代理公司”、“潤澤國際貨運代理公司”等名義,提供虛假公司辦公地址,使用網絡虛擬身份和無實名登記手機,與國外進口商簽訂國際貨運代理合同,同時又與國內貨運代理公司簽訂貨代合同,做貨運業務。


在收到國外進口商、國內出口廠家運費后,不付給國內貨運代理公司,將運費非法占為己有后逃匿。該犯罪團伙實施合同詐騙犯罪的對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個國家的進口客商,涉及海運、鐵路運輸、空運等多種國際貿易運輸方式。


為進一步查清該犯罪團伙的所有犯罪事實,專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地,查找國內實際承運貨運代理公司進行調查取證,并想方設法通過互聯網電子郵件、微信等方式與國外受害人聯系,讓其來中國報案或通過互聯網先行提供證據材料。目前,已調查取證60余人次。通過調查取證,結合審查工作,專案組又帶破該團伙實施的其他涉外合同詐騙案件11起,涉案金額折合人民幣100余萬元。


本案中,烏方受害公司進口的貨物系工廠生產的原材料,貨被扣后嚴重影響了工廠的正常生產。烏方公司多次與連云港市物流公司交涉,物流公司均以未收到墊支運費為由拒絕發貨。


為維護中外雙方公司的利益,減輕雙方因久拖不決帶來的經濟損失,連云港市公安局經偵支隊主動協調雙方進行有效磋商和溝通,最終促使雙方達成協議、簽訂合同,由烏方公司先行支付運費給連云港市物流公司,物流公司在最短時間內將扣押的集裝箱貨物運抵烏茲別克斯坦,及時保證了工廠開工生產。


通過該案例,也給我們貨代同行和外貿企業敲響了警鐘!而當遇到騙子時,企業該如何應對呢?


遇到騙子該如何應對?


業內人士建議,首先要沉著冷靜面對,理清事情的經過,分析雙方的責任和權力,如有必要應樹起法律大旗,維護自我權益。


除防范騙子貨代外,也應加強自身管理。業內人士認為:


1、梳理公司操作流程,不斷完善服務細節,不給騙子留可鉆的漏洞。


2、定期組織法律風險的培訓,強化并提升員工防范風險的意識。


3、遇到可疑的事件,如:天上掉餡餅,突然接到大票貨物托運,或者是接到來路不明的電話或郵件,應第一時間上報給相關的負責人。


4、建議物流行業的同仁們經常交流分享,共同抵制不法分子,共同樹立誠信守信的行業規范。


“對待騙子,要敢于拿起法律和規則的武器,讓他們按照正規的程序走完付款和贖單流程,對國外和外地同行要充分了解其訴求,在保證自身不受傷害的情況下,努力幫助他們。”青島某貨代公司負責人認為。他還建議,最主要應該從以下方面著手:


1、風險控制前置,對不熟悉的客戶訂艙一定要加以了解。


2、做好內部工作流程的控制,杜絕不完善的流程所帶來的風險。


3、擯棄僥幸的思想,對于高利潤或者低運費的誘惑要有辨別真偽的能力。


4、建立行業的誠信聯盟,一方面加強誠信公司的宣傳推廣和合作,一方面對不誠信的企業在合適的時候進行曝光。


作為莊家貨代,需要欠款的客戶盡可能上門去拜訪一下,并在了解客戶情況后再做放賬;而對于尋找便宜運費的貨代,如果有人告訴你他全航線價格都很好,甚至好到每個價格都比市場便宜40-60%,一定要引起警覺。在自身應不斷提高法律意識的同時,還要:


1、盡量減少以賒賬方式收取運費,如不得不給予對方一定賬期,應約定合理限額,避免產生巨額應收賬款。


2、一旦應收款項發生逾期,應立刻停止墊付運費。


3、謹慎選擇合作伙伴及合作方式。


4、高度警惕運價過高或過低的情形。


5在發現可能無法收回應收賬款時,應及時采取訴訟及保全措施。同時,對涉嫌詐騙的,可向公安機關報案。


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